(environ
270
pages)
ANNALES DU MASTER DROIT PÉNAL FINANCIER 2011
Auteur(s) Merville (B29), MERVILLE A.-D. (A01)
Editeur(s) LEJEP
Collection(s) Annales
Ean :
9782275028699
Date de parution :
28/08/2012
Résumé : Les questions liées à la prévention des risques financiers sont plus que jamais au devant de la scène économique. Les meilleurs mémoires du master 2 de droit pénal financier de l'université de Cergy-Pontoise, réunis dans cet ouvrage, mettent en lumière les difficultés qu'elles soulèvent et tentent d'y répondre : comment lutter concrètement contre le blanchiment d'argent dans les différents secteurs économiques sans porter atteinte aux libertés individuelles des clients ou sans ralentir le processus des opérations ? Comment informer efficacement l'investisseur sans le perdre dans un flux constant d'informations plus ou moins utiles ? Quelles responsabilités peuvent être engagées en cas d'opérations jugées trop risquées ou inappropriées ? Certaines pratiques de marché doivent-elles perdurer ?
La déclaration de soupçon de blanchiment des établissements de crédit. Clémence Bouquin
La responsabilité du courtier d'assurance et de la société d'assurance dans le cadre
de la bancassurance, Charlotte Chrétien
La prévention du blanchiment d'argent exercée par les professionnels du marché de l'art, Lucile Collot
La protection des données personnelles dans la lutte anti-blanchiment, François Derouet
Directive Alternative Investment Fund Manager : ce qui va changer pour les hedge funds,
Matthieu Guérmeau
Les enquêtes privées réalisées par les entreprises d'intelligence économique face aux enjeux
de la protection des données personnelles et de la vie privée, Sandra Kahn
Sondages de marché, Corentm Kerhuel
Les outils de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
dans la lutte contre la corruption, Arnaud Stien
La transparence des ventes à découvert : la déclaration des positions courtes nettes
sur le marché actions, Alexandra Tellier
Le devoir de conseil en assurance, Laetitia Vanni
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